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證券代碼：000650 證券簡稱：仁和藥業(yè) 公告編號(hào)：2024-025
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
仁和藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二期員工持股計(jì)劃第一次持有人會(huì)議通知于2024年6月17日以電子郵件和專人送達(dá)的方式通知持有人。本次會(huì)議于2024年6月27日在公司會(huì)議室以通訊表決方式召開。本次會(huì)議由董事會(huì)秘書姜鋒主持。本次會(huì)議應(yīng)出席持有人101人（目前已繳款101人，總份額7,006萬份），實(shí)際出席持有人101人，代表員工持股計(jì)劃份額7,006萬份，占公司第二期員工持股計(jì)劃目前總份額的100%。本次會(huì)議的召集和召開符合《仁和藥業(yè)股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃管理辦法》等的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過了以下議案：
一、審議通過了《關(guān)于設(shè)立仁和藥業(yè)股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)的議案》
根據(jù)《仁和藥業(yè)股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃》等的有關(guān)規(guī)定，公司第二期員工持股計(jì)劃設(shè)立管理委員會(huì)，作為員工持股計(jì)劃的日常管理與監(jiān)督機(jī)構(gòu)。管理委員會(huì)由3名委員組成，設(shè)管理委員會(huì)主任1人，管理委員會(huì)委員的任期為員工持股計(jì)劃的存續(xù)期。
表決結(jié)果：同意7,006萬份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的100%，反對(duì)0份，棄權(quán)0份。
二、審議通過了《關(guān)于選舉仁和藥業(yè)股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員的議案》
選舉周正如先生、肖雪峰先生、朱凌云先生為公司第二期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員，其中周正如先生為第二期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)主任委員。任期與第二期員工持股計(jì)劃存續(xù)期間一致。上述選任的管理委員會(huì)成員未在公司控股股東或者實(shí)際控制人單位擔(dān)任職務(wù)，與持有上市公司5%以上股東、實(shí)際控制人，上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及前述主體間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
表決結(jié)果：同意7,006萬份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的100%，反對(duì)0份，棄權(quán)0份。
三、審議通過了《關(guān)于授權(quán)仁和藥業(yè)股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)辦理本次員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》
根據(jù)《仁和藥業(yè)股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃》等的有關(guān)規(guī)定，員工持股計(jì)劃持有人會(huì)議授權(quán)第二期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)辦理本次員工持股計(jì)劃的相關(guān)事宜，具體授權(quán)事項(xiàng)如下：
1、負(fù)責(zé)召集持有人會(huì)議，執(zhí)行持有人會(huì)議的決議，進(jìn)行員工持股計(jì)劃的日常管理；
2、按照本員工持股計(jì)劃的規(guī)定，決定持有人的資格取消事項(xiàng)以及被取消資格的持有人所持權(quán)益的處理事項(xiàng)，包括持有人權(quán)益變動(dòng)等；
3、決定本員工持股計(jì)劃權(quán)益處置及對(duì)應(yīng)收益的分配安排；
4、根據(jù)持有人會(huì)議授權(quán)行使員工持股計(jì)劃資產(chǎn)管理職責(zé)，包括但不限于在鎖定期屆滿后確定每期權(quán)益歸屬比例，出售股票，將員工持股計(jì)劃的閑置資金投資于理財(cái)產(chǎn)品等；
5、辦理員工持股計(jì)劃權(quán)益繼承登記；
6、根據(jù)持有人會(huì)議授權(quán)，在本員工持股計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，公司以配股、增發(fā)、可轉(zhuǎn)債等方式融資時(shí)，決定是否參與融資及資金的解決方案；
7、代表員工持股計(jì)劃行使股東權(quán)利；
8、決策是否聘請(qǐng)相關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)為持股計(jì)劃日常管理提供管理、咨詢等服務(wù)；
9、持有人會(huì)議授權(quán)的其他職責(zé)；
10、本草案及相關(guān)法律法規(guī)約定的其他應(yīng)由管理委員會(huì)履行的職責(zé)。
本授權(quán)自公司第二期員工持股計(jì)劃第一次持有人會(huì)議批準(zhǔn)之日起至公司第二期員工持股計(jì)劃終止之日內(nèi)有效。
表決結(jié)果：同意7,006萬份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的100%，反對(duì)0份，棄權(quán)0份。
特此公告
仁和藥業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
二〇二四年六月二十七日
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